一、第十四屆董事會成員：

二、董事會成員多元化方針及落實情形：

　　1.董事會成員多元化方針：

　　　董事成員能力及多元化，本公司除訂定「公司治理實務守則」，並於「公司章程」中

　　　明定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度。本公司在選任董事(含獨立董事)時，

　　　不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，多元化也是重要因素之一。

　　　A、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
　　　B、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業

　　　　　技能及產業經歷等。
　　　董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想

　　　目標，董事會整體應具備之能力如下：

　　　　(A)、營運判斷能力。

　　　　(B)、會計及財務分析能力。

　　　　(C)、經營管理能力。

　　　　(D)、危機處理能力。

　　　　(E)、產業知識。

　　　　(F)、國際市場觀。

　　　　(G)、領導能力。

　　　　(H)、決策能力。　　

　　２.董事會獨立性：

　　　本公司全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、

　　　「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易

　　　法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為3席獨立董事(27%)，8席非

　　　獨立董事(73%)。

　　　本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各

　　　項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董

　　　事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。3席

　　　獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配「審計委員會組織規程」行使職權。此外，依本公司

　　　之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵

　　　股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違

　　　反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，以保障股

　　　東權益。

　　　本公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評，

　　　及每三年執行一次由外部專家進行績效評估。評估結果於提報董事會後，揭露於本公司年

　　　報及網站。

　  ３.多元化目標：　

　　　A、本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少為1席。

　　　B、本公司為追求多元化永續發展，董事會成員背景，至少應有跨產業管理專長1席以上。

　　4.落實情形：

           本公司目前共有11席董事(包含3席獨立董事)

           Ａ、年齡分佈：51~60歲6位，61~70歲3位，70歲以上2位。

           Ｂ、具員工身分人數：3位，佔比為3/11。

           Ｃ、女性董事人數：1位，佔比為1/11。

           Ｄ、成員專業背景涵蓋管法律、會計、財務、行銷，且為科技產業經營者、

　　　　　法律學專家，董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景，從不同

　　　　　角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益，董

　　　　　事會多元化情形如下：

　　　　　(A)董事長洪招儀、副董事長洪文樂，專注於本業經營，

　　　　　　 具豐富經營管理經驗、產業知識及領導決策能力。

　　　　　(B)洪萬賀、沈文同、陳福來董事擁有經營管理經驗及豐富產業識。

　　　　　(C)李煜培、洪美麗、洪國智董事具豐富經營管理經驗及領導決策能力。

　　　　　(D)陳建州董事具跨產業經營管理專長、陳政雄董事為產業知識專家、

　　　　　　 陳品嘉具財務會計專長。

　　　　Ｅ、各董事多元化核心項目如下：